با ما بهتر دیده شوید
۰۱ شهریور ۱۴۰۴
بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.
۱۶ تیر ۱۴۰۴
وزیر اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند.
