بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی توسط  وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب مبارزه قاطع با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.

وزیر اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند.